华测检测：2017年第二次临时股东大会决议公告
华测检测认证集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 10 日至 2017 年 9 月 11 日 。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9
月 10 日 15:00 至 2017 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼 2 楼 E
室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东可选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 万峰 先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系
统进行投票的股东）共计【7】名，其所持有表决权的股份总数为【35,7098,232】
股，占公司股份总数的 【21.32%】。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【5】名，代表股份数
【354,428,120】股，占公司股份总数的【21.17%】。
通过网络投票的股东【2】名，代表股份数【2,670,112】股，占公司股份总数
的【0.1595%】。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下
股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东【4】名，代表股份数【2,747,412】股，
占公司股份总数的【0.1641%】。
其中，通过现场投票参与的中小股东【2】名，代表股份数【77,300】股，占公
司股份总数的【0.0046%】；
通过网络投票的中小股东【2】名，代表股份数【2,670,112】股，占公司股份
总数的【0.1595%】。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
本议案详细内容详见公司 2017 年 8 月 24 日在巨潮网上披露的《关于变
更募集资金用途的公告》
总表决结果：
同意票为 357,096,232 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9994% ；
反对票为 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006% ；弃权票为 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 2,745,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9272%；反对
票为 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0728% ；弃权票为 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0 % 。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见
书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会法律意见书。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十一日
