ThetaRay公司成功完成5700万美元融资：用AI技术反AI洗钱
基于人工智能的反洗钱（AML）平台ThetaRay日前宣布成功完成一轮5700万美元的融资，由Portage领投，同时有JVP、OurCrowd以及其他未透露姓名的早期投资方参与。这一融资将ThetaRay的总融资金额提升至1.6亿美元。ThetaRay的AML平台具备自动扫描和识别银行及其他金融机构的非法交易活动的能力，获得了众多支持者的青睐，其中包括荷兰银行、通用电气、阿里巴巴、普华永道以及SVB Financial等公司。目前，ThetaRay尚未公布公司的估值数据。
这家初创公司，致力于应用人工智能技术来增强反洗钱和合规性方面的操作。
用魔法打败魔法：利用AI驱动技术反AI洗钱
成功建立了一个高度先进的反洗钱系统——AI驱动的AML系统，利用机器学习和数据分析技术，可以快速、准确地识别可疑的交易和活动，从而降低合规风险；利用AI技术自动化了KYC过程，提高了客户身份验证的速度和准确性；通过AI建立了实时监控系统，可以及时检测到可疑活动并发出警报，有助于减少潜在的合规风险。
近日，“AI诈骗正在全国爆发”，话题冲上热搜，那么，AI诈骗方法有哪些呢？
声音合成
骗子通过骚扰电话录音等来提取某人声音，获取素材后进行声音合成，从而可以用伪造的声音骗过对方。
AI换脸
人脸效果更易取得对方信任，骗子用AI技术换脸，可以伪装成任何人，再通过视频方式进行信息确认。
骗子首先分析公众发布在网上的各类信息，根据所要实施的骗术，通过AI技术筛选目标人群。在视频通话中利用AI换脸，骗取信任。
AI程序筛选受害人
骗子利用AI来分析公众发布在网上的各类信息，根据所要实施的骗术对人群进行筛选，在短时间内便可生产出定制化的诈骗脚本，从而实施精准诈骗。
人工智能的快速发展，是把双刃剑。随着国内人工智能快速发展，利用人工智能学习区块链、先进技术等热潮也随之袭来，大多数人们都感受到人工智能带来的便利。
相关监管政策也逐步落实。由国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《办法》）于8月15日正式施行，这也是我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策。
“面对新的技术，制度的出台不仅仅是规范其发展，更是良性引导和鼓励创新。”北京社科院研究员、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏对《证券日报》记者表示，《办法》在明确行业规范的同时，也进一步促进了生成式人工智能应用加速落地。
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